Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

Фото с сайта — freepik.com

Для защиты граждан и организаций от вовлечения в незаконную финансовую деятельность Банк России составил список компаний, которые могут быть финансовыми пирамидами, нелегальными кредиторами или участниками рынка ценных бумаг.

Список включает компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других нелегальных участников финансового рынка. Банк России использует специальную систему мониторинга для выявления таких компаний и проектов.

Следует отметить, что в перечне отсутствуют данные о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.