Как предоставить информацию о бенефициарах компании?

• Налоговики (территориальные органы ФНС РФ);
• Росфинмониторинг (территориальные отделения);
• Иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом (банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды и т.п.).

Компании обязаны представить сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Такие сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

Компании могут представить ответ либо на бумаге либо в электронном виде, подписав сообщение усиленной электронной подписью. Сведения предоставляются в произвольной форме. Если запрос направляет банк, то компании представляют сведения о бенефициарах по форме, разработанной банком.

Игнорирование запроса банка чревато блокировкой счетов компании. Кроме того, банки направят информацию в Росфинмониторинг.

При составлении документа, содержащего перечень бенефициаров компании, указываются данные:

1. Наименование предприятия;
2. Количество учредителей;
3. Реквизиты учредительных документов;
4. Полный список бенефициарных владельцев, причем указывается их ФИО, даты рождения, реквизиты паспортов и ИНН;
5. Если бенефициаром представлена компания, то приводится ее название, дата регистрации, юридический адрес и иные аналогичные сведения.