OFFICE.RU — новое имя сервиса registrator.online, теперь здесь еще больше возможностей для бизнеса Подробнее
Екатерина Агеева
22 октября 2021
713

Как предоставить информацию о бенефициарах компании?

Как предоставить информацию о бенефициарах компании?

Внести изменение в ООО или ИП онлайн
Евгения Смирнова
Запросить информацию о бенефициарах компании могут (ст.6.1 и ст.7 Закона №115-ФЗ):
  • Налоговики (территориальные органы ФНС РФ);
  • Росфинмониторинг (территориальные отделения);
  • Иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом (банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды и т.п.).
Компании могут получить такой запрос либо на бумаге по определенному формату либо в электронном виде по ТКС (как правило, такие запросы направляют налоговики).

Компании обязаны представить сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Такие сведения представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

Компании могут представить ответ либо на бумаге либо в электронном виде, подписав сообщение усиленной электронной подписью. Сведения предоставляются в произвольной форме. Если запрос направляет банк, то компании представляют сведения о бенефициарах по форме, разработанной банком.

Игнорирование запроса банка чревато блокировкой счетов компании. Кроме того, банки направят информацию в Росфинмониторинг.

При составлении документа, содержащего перечень бенефициаров компании, указываются данные:
  1. Наименование предприятия;
  2. Количество учредителей;
  3. Реквизиты учредительных документов;
  4. Полный список бенефициарных владельцев, причем указывается их ФИО, даты рождения, реквизиты паспортов и ИНН;
  5. Если бенефициаром представлена компания, то приводится ее название, дата регистрации, юридический адрес и иные аналогичные сведения.
Читать комментарии

Читайте также

Регистрация ИП через ФНС или МФЦ
Регистрация ИП
15.10.2019

Комментарии

Тут еще никто не оставил свой комментарий
Задать вопрос
Задайте свой вопрос

Если не нашли нужного ответа на свой вопрос? Поищите его в списке всех вопросов или задайте его нашим экспертам и мы оперативно разберем вашу ситуацию

Задать вопрос